一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號,通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金,侵害公眾合法權(quán)益。此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù),而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí),主要有以下特征:
一、網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯
依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進(jìn)行交易,利用網(wǎng)上支付工具收支資金,風(fēng)險波及范圍廣、擴(kuò)散速度快。一些不法分子通過租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站,實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)居民開展活動,并遠(yuǎn)程控制實(shí)施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項(xiàng)目投資額度,可以代為投資,極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外,監(jiān)管和追蹤難度很大。
二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強(qiáng)
利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作,編造名目繁多的“高大上”理論,有的還利用名人大V“站臺”宣傳,以空投“糖果”等為誘惑,宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險低”,具有較強(qiáng)蠱惑性。實(shí)際操作中,不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣,或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號以IMO方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作,具有較強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性。
三、存在多種違法風(fēng)險
不法分子通過公開宣傳,以“靜態(tài)收益”(炒幣升值獲利)和“動態(tài)收益”(發(fā)展下線獲利)為誘餌,吸引公眾投入資金,并利誘投資人發(fā)展人員加入,不斷擴(kuò)充資金池,具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。
此類活動以“金融創(chuàng)新”為噱頭,實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局,資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長期維系。請廣大公眾理性看待區(qū)塊鏈,不要盲目相信天花亂墜的承諾,樹立正確的貨幣觀念和投資理念,切實(shí)提高風(fēng)險意識;對發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線索,可積極向公安部門、金融監(jiān)管部門舉報反映。
來源:處置非法集資部際聯(lián)席會議辦公室